（原标题：恒通物流股份有限公司2024年第三次临时推动大会有策划公告）押大小的赌博软件

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-073

恒通物流股份有限公司 2024年第三次临时推动大会有策划公告

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何差错记录、误导性述说约略紧要遗漏，并对其试验的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。

迫切试验教导： 本次会议是否有否有策划案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的时辰：2024年 12月 20日 (二) 推动大会召开的地方：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的庸俗股推动和收复表决权的优先股推动特别执有股份情况： | 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数|81| | ---|---| | 2、出席会议的推动所执有表决权的股份总额（股）|336,499,863| | 3、出席会议的推动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）|47.1164| (四) 表决样子是否相宜《公司法》及《公司规矩》的王法，大会主执情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主执，并接纳现场投票和辘集投票相集合的样子召开及表决，本次推动大会的召开及表决样子相宜《公司法》及《公司规矩》的王法，会议正当有用。 (五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主，其中 3东说念主为独处董事； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 齐集投票议案表决情况 1、对于补选公司第五届董事会非独处董事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否 当选 1.01选举隋永峰先生为公司第五届 董事会非独处董事 335,398,029 99.6725 是 2、对于补选公司第五届董事会独处董事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否 当选 2.01选举胡元木先生为公司第五届 董事会独处董事 335,399,878 99.6731 是 (二) 波及紧要事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01选举隋永峰先生为公司第五届董事会非独处董事 8,877,972 88.9594 2.01选举胡元木先生为公司第五届董事会独处董事 8,879,821 88.9779 (三) 对于议案表决的联系情况讲明 1、议案 1.01和 2.01均为对中小投资者单独计票的议案； 2、本次推动大会审议的议案为庸俗有策划议案，仍是出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所执表决权的二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：上海泽昌讼师事务所 讼师：丁秋艳、王琪凡 2、讼师见证论断成见： 本所讼师觉得押大小的赌博软件，公司 2024年第三次临时推动大会的召集和召开要领、召集东说念主履历、出席会议东说念主员履历、会议表决要领及表决恶果等事宜，均相宜《公司法》、《上市公司推动大会王法》等法律、律例、规章和其他设施性文献及《公司规矩》的联系王法，本次推动大和会过的有策划正当有用。